Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

FINCA Банк объявляет о вакансии
“Ведущий специалист службы комплаенс-контроля”

Будем рады приветствовать в своих рядах инициативных, амбициозных и преданных своему делу сотрудников!

Чем необходимо заниматься:

• Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и
  требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;
• Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПОД/ФТЭ и
  обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей компетенции;
• Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по
  ПОД/ФТЭ;
• Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
• Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных
  преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на
  запросы по результатам проводимого мониторинга;
• Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
• Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
• Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД.

Мы ищем кандидата с :

• Высшим экономическим или юридическим образованием;
• Опытом работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному направлению не
  менее 1-го года;
• Отличными знаниями банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА НБКР в
  сфере ПОД/ФТЭ;
• Отличными знаниями кыргызского, русского языков; знание английского является преимуществом;
• Отличными навыками работы на компьютере (MS Office);
• Знанием нормативных документов, регламентирующих функциональные обязанности;
• Готового выезжать в командировки;
• Соблюдающего требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО
  «ФИНКА Банк».

Мы предлагаем:

• Оформление в соответствии ТК КР;
• Корпоративное обучение;
• Интересные и амбициозные задачи;
• Дружный и заботливый коллектив;
• Получение опыта от ведущих отечественных и зарубежных экспертов;
• Возможность непрерывного развития и улучшения профессиональных навыков.

Чтобы стать частью нашей команды FINCA Банк, Вам необходимо:

Предоставить заполненную анкету соискателя и резюме с пометкой “Ведущий специалист СКК-ГО”  на электронный адрес hr@finca.kg  .