Срок действия: 26/03/2024 - 15/04/2024
Место работы: Головной офис
Должность: Ведущий специалист службы комплаенс-контроля
Отдел: Служба комплаенс-контроля

FINCA Банк объявляет о вакансии
“Ведущий специалист службы комплаенс-контроля”

Будем рады приветствовать в своих рядах инициативных, амбициозных и преданных своему делу сотрудников!

 

Чем необходимо заниматься:

  • Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и
    требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка;
  • Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам ПОД/ФТЭ и
    обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей компетенции;
  • Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по
    ПОД/ФТЭ;
  • Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
  • Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов, полученных
    преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и анализ ответов на
    запросы по результатам проводимого мониторинга;
  • Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
  • Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
  • Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД.

 

Мы ищем кандидата с :

  • Высшим экономическим или юридическим образованием;
  • Опытом работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному направлению не
    менее 1-го года;
  • Отличными знаниями банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА НБКР в
    сфере ПОД/ФТЭ;
  • Отличными знаниями кыргызского, русского языков; знание английского является преимуществом;
  • Отличными навыками работы на компьютере (MS Office);
  • Знанием нормативных документов, регламентирующих функциональные обязанности;
  • Готового выезжать в командировки;
  • Соблюдающего требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО
    «ФИНКА Банк».

 

Мы предлагаем:

  • Оформление в соответствии ТК КР;
  • Корпоративное обучение;
  • Интересные и амбициозные задачи;
  • Дружный и заботливый коллектив;
  • Получение опыта от ведущих отечественных и зарубежных экспертов;
  • Возможность непрерывного развития и улучшения профессиональных навыков.

 

Чтобы стать частью нашей команды FINCA Банк, Вам необходимо:

Предоставить заполненную анкету соискателя и резюме с пометкой “Ведущий специалист СКК-ГО”  на электронный адрес hr@finca.kg  .